A investiga\u00e7\u00e3o Conclave, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal nesta quarta-feira sobre suspeita de fraude na compra de a\u00e7\u00f5es do Banco Pan pela Caixa Participa\u00e7\u00f5es, envolveu o cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o contra o atual diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central, uma ex-presidente e um ex-vice-presidente da Caixa Econ\u00f4mica Federal.<\/p>\n
Entre 41 mandados em endere\u00e7os ligados a pessoas e empresas envolvidas na compra de a\u00e7\u00f5es do Banco Pan pela CaixaPar, no fim de 2009, est\u00e3o Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econ\u00f4mica Federal entre 2006 e 2011, e M\u00e1rcio Percival, vice-presidente de finan\u00e7as do banco de 2007 a outubro passado.<\/p>\n
O atual diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do BC, Anthero Meirelles, teve seus sigilos fiscal e banc\u00e1rio quebrados pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10\u00aa Vara Federal em Bras\u00edlia. Na \u00e9poca, ele era diretor de Normas e Organiza\u00e7\u00e3o do Sistema Financeiro do BC e quem recomendou voto favor\u00e1vel da diretoria do \u00f3rg\u00e3o para a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Maria Fernanda \u00e9 investigada porque na \u00e9poca era presidente do conselho de administra\u00e7\u00e3o da Caixapar, bra\u00e7o de participa\u00e7\u00f5es da Caixa, que na ocasi\u00e3o comprou 49 por cento do capital votante e 20,7 por cento das a\u00e7\u00f5es preferenciais do Pan por 739,2 milh\u00f5es de reais. Em 2011, o BTG Pactual comprou, por 450 milh\u00f5es de reais, o controle do Pan que pertencia ao Grupo Silvio Santos.<\/p>\n
O Banco BTG Pactual e seu ex-controlador Andr\u00e9 Esteves tamb\u00e9m foram alvo da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O inqu\u00e9rito investiga a responsabilidade de gestores da Caixa na suposta gest\u00e3o fraudulenta, com poss\u00edveis preju\u00edzos expressivos ao er\u00e1rio federal. Maria Fernanda e Percival tamb\u00e9m tiveram quebrados os sigilos fiscal e banc\u00e1rio. Como parte da investiga\u00e7\u00e3o, a Justi\u00e7a Federal bloqueou 1,5 bilh\u00e3o de reais de contas banc\u00e1rias de suspeitos de envolvimento no epis\u00f3dio.<\/p>\n
A assessoria do BC confirmou que a PF esteve na sede do banco e recolheu documentos no \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
“Na manh\u00e3 desta quarta-feira, a Pol\u00edcia Federal solicitou ao Banco Central, como regulador do sistema financeiro nacional, informa\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es do banco Panamericano pela CaixaPar, as quais foram prontamente repassadas”, disse o BC.<\/p>\n
Tamb\u00e9m s\u00e3o investigados Henrique Abravanel, que era diretor conselheiro do Banco Pan e as empresas de consultoria Deloitte, KPMG, Boccater, Camarfo, Costa e Silva Advogados, Banco Fator e BDO.<\/p>\n
Em comunicado, a Procuradoria da Rep\u00fablica no Distrito Federal explicou que o objetivo \u00e9 entender porque as avalia\u00e7\u00f5es foram feitas t\u00e3o rapidamente e por que n\u00e3o foram capazes de identificar inconsist\u00eancias cont\u00e1beis do Banco Pan.<\/p>\n
As inconsist\u00eancias citadas resultaram do fato de o banco manter no balan\u00e7o um grande volume de carteiras de cr\u00e9dito que tinham sido vendidas a outros bancos, uma maquiagem financeira, que fez o banco necessitar de aportes, um de 2,5 bilh\u00f5es reais, em novembro de 2010, e outro de 1,3 bilh\u00e3o de reais, dois meses depois.<\/p>\n
Em comunicado conjunto, MPF e PF tamb\u00e9m colocaram sob suspei\u00e7\u00e3o a atua\u00e7\u00e3o do Banco Central no epis\u00f3dio. Segundo os investigadores, o BC “jamais deveria ter autorizado o neg\u00f3cio a toque de caixa”. O BC era presidido na \u00e9poca por Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda.<\/p>\n
Em Washington, Meirelles disse a jornalistas que a opera\u00e7\u00e3o da PF \u00e9 um “processo normal e saud\u00e1vel” para investigar aqueles que cometeram fraude ou que possam estar envolvidos nas irregularidaes cont\u00e1beis.<\/p>\n
Ele defendeu a a\u00e7\u00e3o do BC \u00e0 \u00e9poca ao dizer que a institui\u00e7\u00e3o “descobriu a irregularidade cont\u00e1bil em uma a\u00e7\u00e3o bem-sucedida” e que “cumpriu rigorosamente a lei”.<\/p>\n
No comunicado conjunto, o MPF informa que ao ser questionado sobre o caso, “o Banco Central afirma ter tomado conhecimento da situa\u00e7\u00e3o financeira do banco apenas dois meses ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o pr\u00e9via da compra”.<\/p>\n
“Para o MPF, no entanto, esta n\u00e3o \u00e9 a realidade.\u00a0T\u00e9cnicos da institui\u00e7\u00e3o teriam come\u00e7ado a desconfiar das inconsist\u00eancias\u00a0cont\u00e1beis em maio de 2010, ou seja, antes da primeira an\u00e1lise da diretoria do BC”, diz trecho do documento.<\/p>\n
A PF mobilizou cerca de 200 agentes para cumprir 46 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela 10\u00aa Vara Federal de Bras\u00edlia, sendo 30 em S\u00e3o Paulo, seis no Rio de Janeiro e seis em Bras\u00edlia.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es policiais identificaram tr\u00eas n\u00facleos do esquema criminoso, um formado por agentes p\u00fablicos, outro por consultorias e um n\u00facleo de empres\u00e1rios.<\/p>\n
Os agentes p\u00fablicos eram respons\u00e1veis pela assinatura de documentos, como pareceres e contratos, enquanto as consultorias eram contratadas para emitir pareceres para legitimar os neg\u00f3cios, e os empres\u00e1rios contribu\u00edam para os crimes mediante a situa\u00e7\u00e3o de suas empresas e a necessidade de dar apar\u00eancia de legitimidade aos neg\u00f3cios, segundo a PF.<\/p>\n
O Banco Pan informou em comunicado que a PF cumpriu mandado de busca e apreens\u00e3o em sua sede, mas ressaltou que a a\u00e7\u00e3o n\u00e3o tem rela\u00e7\u00e3o com a gest\u00e3o atual do banco.<\/p>\n
“A companhia esclarece que est\u00e1 colaborando com as investiga\u00e7\u00f5es e que tal fato n\u00e3o tem nenhuma rela\u00e7\u00e3o com a gest\u00e3o atual ou com suas opera\u00e7\u00f5es”, afirmou o banco.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o preferencial do Banco Pan, ex-Banco Panamericano, caiu 4 por cento na Bovespa nesta quarta-feira.<\/p>\n
Em nota, a Caixa disse que est\u00e1 em contato com as autoridades e prestando “irrestrita colabora\u00e7\u00e3o” com os trabalhos de investiga\u00e7\u00e3o. O banco tamb\u00e9m foi alvo de a\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal nesta quarta.<\/p>\n
O BTG Pactual afirmou que n\u00e3o foi parte ou teve envolvimento na compra de participa\u00e7\u00e3o do Banco Pan pela CaixaPar.<\/p>\n
Os investigados responder\u00e3o por suspeita de gest\u00e3o temer\u00e1ria ou fraudulenta, al\u00e9m de outros crimes que possam vir a ser descobertos, disse a PF. As penas para esses crimes podem chegar a 12 anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o foi intitulada Conclave devido \u00e0 forma sigilosa com que foram tratadas as negocia\u00e7\u00f5es para a transa\u00e7\u00e3o ocorrida entre o Banco Pan e a CaixaPar, em refer\u00eancia ao ritual a portas fechadas no Vaticano para escolha do papa, informou a PF.<\/p>\n
Cr\u00e9dito: Pedro Fonseca e Alu\u00edsio Alves com reportagem adicional de Ana Mano e Paula Arend Laier, em S\u00e3o Paulo – edi\u00e7\u00e3o de Alexandre Caverni e Raquel Stenzel\/Reuters Brasil \u2013 dispon\u00edvel na internet 20\/04\/2017<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A investiga\u00e7\u00e3o Conclave, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal nesta quarta-feira sobre suspeita de fraude na compra de a\u00e7\u00f5es do Banco Pan pela Caixa Participa\u00e7\u00f5es, envolveu o cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o contra o atual diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central, uma ex-presidente e um ex-vice-presidente da Caixa Econ\u00f4mica Federal. Entre 41 mandados em endere\u00e7os […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":12405,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[135],"tags":[],"class_list":{"0":"post-12412","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-clipping"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/CEF.jpg?fit=192%2C143&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12412","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12412"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12412\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12412"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}