O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal em S\u00e3o Paulo denunciou quatro investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraude fiscal no esquema Postalis. O grupo teria\u00a0atuado para ocultar a origem de recursos desviados do fundo de pens\u00e3o dos Correios\u00a0entre 2006 e 2011.<\/p>\n
Esta \u00e9 a segunda den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal contra envolvidos no esquema que causou rombo superior a US$ 140 milh\u00f5es aos cofres do instituto de previd\u00eancia complementar dos Correios.\u00a0O empres\u00e1rio Fabrizio Dulcetti Neves \u00e9 apontado pela Procuradoria da Rep\u00fablica como o \u2018mentor do esquema\u2019.<\/p>\n
\u201cOs desvios se basearam no superfaturamento de t\u00edtulos negociados no mercado de capitais. A transa\u00e7\u00e3o dos ativos se dava por meio de duas corretoras sediadas nos Estados Unidos, que adquiriam os pap\u00e9is no mercado internacional e os revendiam a fundos ligados ao Postalis por pre\u00e7os muito acima dos valores reais. O esquema utilizava uma s\u00e9rie de offshores, muitas delas pertencentes a s\u00f3cios da Atl\u00e2ntica Administra\u00e7\u00e3o de Recursos, empresa de Fabrizio respons\u00e1vel pela gest\u00e3o dos fundos no Brasil\u201d, aponta a Procuradoria da Rep\u00fablica.<\/p>\n
Segundo os investigadores, Fabrizio Neves, a partir de negocia\u00e7\u00f5es fraudulentas, recebia recursos desviados t\u00edtulo de comiss\u00f5es.<\/p>\n
\u201cPara omitir a ilegalidade dessas quantias, utilizou-se de contas banc\u00e1rias de parentes e forjou doa\u00e7\u00f5es, empr\u00e9stimos e aquisi\u00e7\u00f5es de bens. Entre essas opera\u00e7\u00f5es est\u00e1 a compra de um apartamento no bairro do Ibirapuera, zona sul de S\u00e3o Paulo, em 2011. O im\u00f3vel teve valor declarado de R$ 4 milh\u00f5es, mas valia at\u00e9 quatro vezes mais, segundo apura\u00e7\u00e3o \u00e0 \u00e9poca\u201d, afirma o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n
A Procuradoria aponta que o empres\u00e1rio e sua mulher, Laura Neves, simularam uma troca para adquirir o apartamento. \u2018Na tentativa de mascarar a origem dos recursos e evitar problemas com a Receita Federal\u2019, diz a den\u00fancia, o casal comprou dois im\u00f3veis \u2013 cada um avaliado em R$ 2 milh\u00f5es -, fez a permuta pela unidade da zona sul e a transferiu para as duas filhas. Todas as transa\u00e7\u00f5es, de acordo com a Procuradoria, foram feitas no mesmo dia, 6 de maio de 2011.<\/p>\n
\u201cH\u00e1 fortes ind\u00edcios de que a diferen\u00e7a entre o valor declarado e o real tenha sido paga no exterior por meio de offshores\u201d, diz nota do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n
Segundo a Procuradoria, at\u00e9 2011, Fabrizio recebia as quantias por meio de contas banc\u00e1rias vinculadas \u00e0 esposa e \u00e0 sogra, Mercedes Serruya Monteiro.<\/p>\n
\u201cAs investiga\u00e7\u00f5es demonstraram que Mercedes, al\u00e9m de ser propriet\u00e1ria de uma das offshores utilizadas no superfaturamento dos t\u00edtulos, realizou pelo menos duas transfer\u00eancias para o genro. J\u00e1 Laura Neves, embora n\u00e3o tenha feito aportes financeiros ao marido, recebeu, em nome dele, parte dos recursos ilegais transferidos por uma das corretoras envolvidas no esquema e foi benefici\u00e1ria direta dos desvios\u201d, relata a Procuradoria.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal registra que \u2018ap\u00f3s as autoridades norte-americanas constatarem as fraudes praticadas pela Atl\u00e2ntica, em 2010, Fabrizio passou a simular opera\u00e7\u00f5es financeiras para ocultar a origem il\u00edcita do dinheiro\u2019.<\/p>\n
\u201cAl\u00e9m do apartamento adquirido em 2011, ele forjou transfer\u00eancias e doa\u00e7\u00f5es envolvendo a pr\u00f3pria empresa e familiares. Duas dessas transa\u00e7\u00f5es tiveram a participa\u00e7\u00e3o de sua cunhada, Rayanna Serruya Monteiro, e de Mercedes. Em 2012, elas declararam \u00e0 Receita ter concedido ao empres\u00e1rio, no ano anterior, empr\u00e9stimos de R$ 250 mil e R$750 mil, respectivamente. Os repasses nunca ocorreram, mas Fabrizio fez com que o fato fosse informado na declara\u00e7\u00e3o de rendimentos de ambas para justificar \u00e0s autoridades o aumento de seu patrim\u00f4nio\u201d, aponta a den\u00fancia.<\/p>\n
Fabrizio, Laura e Mercedes devem responder por lavagem de dinheiro. Os tr\u00eas constam tamb\u00e9m da primeira den\u00fancia, acusados por condutas como organiza\u00e7\u00e3o criminosa e apropria\u00e7\u00e3o ilegal de recursos financeiros. Rayanna foi denunciada por lavagem de dinheiro e fraude fiscal, crime atribu\u00eddo tamb\u00e9m ao empres\u00e1rio e a sua sogra devido ao registro de informa\u00e7\u00f5es falsas em declara\u00e7\u00f5es de imposto de renda para mascarar a ilicitude dos recursos.<\/p>\n
Cr\u00e9dito: O Estado de S\u00e3o Paulo-Estad\u00e3o\/Pol\u00edtica \u2013 dispon\u00edvel na web 12\/08\/2016<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal em S\u00e3o Paulo denunciou quatro investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraude fiscal no esquema Postalis. O grupo teria\u00a0atuado para ocultar a origem de recursos desviados do fundo de pens\u00e3o dos Correios\u00a0entre 2006 e 2011. Esta \u00e9 a segunda den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal contra envolvidos no esquema que […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":4642,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[135],"tags":[],"class_list":{"0":"post-4652","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-clipping"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/correios-helvio-romero-estadao.jpg?fit=550%2C366&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4652","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4652"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4652\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4642"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4652"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/asmetro.org.br\/portalsn\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}